Как мы работаем?
  • 1 Оставьте вопрос или позвоните нам.
  • 2 Мы перезвоним и бесплатно расскажем как решить проблему.
  • 3 При необходимости изучим документы и начнем работу над Вашим делом.
  • 4 Предоставим полное юридическое сопровождение и выиграем дело!

Задайте вопрос дежурному юристу,

и получите бесплатную консультацию в течение 5 минут.

Пример: Дом оформлен на меня, но я там жить не буду, в нем будет проживать и прописан мой дед постоянно. Как оформить коммунальные услуги на него и кто будет их оплачивать??

Конфиденциально

Все данные будут переданы по защищенному каналу.

Быстро

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист.

Юрист готов ответить на ваш вопрос!

Укажите ваши контакты, для того чтоб мы могли с вами связаться.

Конфиденциально

Все данные будут переданы по защищенному каналу.

Быстро

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист.
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время с вами свяжется наш специалист.

Комментарий к ст 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 174]
1. Цель данного уголовно-правового предписания состоит в том, чтобы не допустить утаивания или сокрытия истинной природы, происхождения, местонахождения или движения денежных средств, воспрепятствовать использованию преступно полученных доходов в легальном финансовом обороте. Для правильного понимания признаков состава преступления и квалификации такого рода действий необходимо использовать разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, данные в Постановлении от 18 ноября 2004 г. "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем".2. Непосредственный объект - общественные отношения в сфере правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами и иным имуществом. Диспозиция статьи носит бланкетный характер, так как для правильного применения статьи необходимо изучить положения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ред. от 08.11.2011) (СЗ РФ. 2001. N 33. Ст. 3418). Данный Закон является правовой основой для защиты правомерных действий с финансовыми средствами и иным имуществом от криминально полученных доходов. Создан правовой механизм, обеспечивающий государственный контроль за перемещением финансов. В него входят вопросы обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом по сделкам на сумму 600 тыс. руб. и выше. Предмет преступления - денежные средства (в том числе и иностранная валюта) или иное имущество, приобретенное другими лицами преступным путем. Денежными следует считать такие средства, при помощи которых осуществляются законные платежи и которые обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. Речь идет о наличных и безналичных расчетах в любой иностранной валюте. Имущество, заведомо приобретенное другими лицами преступным путем, должно отвечать всем признакам имущества, определяемого нормами гражданского права. Данные предметы должны быть заведомо приобретены другими лицами преступным путем, т.е. лицо, совершившее любое преступление, кроме преступлений, предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК, получило криминальный доход и пытается его легализовать через других лиц. Чаще всего базовыми преступлениями для последующей легализации имущества являются хищения, наркобизнес, незаконный оборот наркотических средств.3. Для состава преступления не является обязательным знание виновным того, в результате какого именно преступления добыто имущество, кто и при каких обстоятельствах совершил это преступление. Главное условие - чтобы субъект легализации сам не участвовал в преступном приобретении указанных денежных средств или иного имущества. В то же время для квалификации преступления необходимо установить заведомость его поведения, т.е. знание им заранее того обстоятельства, что он легализует денежные средства или имущество, приобретенные другими лицами преступным путем. В данном случае можно говорить о специфической форме прикосновенности к преступлению. Последнее обстоятельство законодателем констатируется весьма четко, т.е. виновность этих лиц в совершении какого-либо преступления, в результате которого ими противоправно получены денежные средства или иное имущество, установлена судебным приговором, вступившим в законную силу. Вместе с тем Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 18 ноября 2004 г. "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" (ред. от 23.12.2010) разъяснил, что ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом. Кроме того, в Постановлении не сказано о необходимости судебного подтверждения факта приобретения имущества преступным путем. В этом случае, как представляется, возможно объективное вменение и привлечение к ответственности невиновных. Необходимо, на наш взгляд, точное знание субъектом легализации судебного решения по делу о легализуемом имуществе.4. В прежней редакции комментируемой статьи указывалось на незаконный, а не преступный способ получения денежных средств и другого имущества, т.е. законодатель, заменив в диспозиции нормы сочетание "незаконным путем" на "преступным путем", ограничил, на наш взгляд, правоприменительные органы в возможности привлечения к уголовной ответственности за данное деяние. О том, что предмет преступления добыт путем совершения преступления, могут свидетельствовать различные обстоятельства: отсутствие платежных документов и товарных чеков на приобретаемое имущество, характер и количество имущества, предложенная стоимость, обстановка, в которой были приобретены денежные средства или имущество, и т.п.5. Состав преступления по своей конструкции является формальным, и преступление будет считаться оконченным в момент совершения финансовой операции или сделки с указанным имуществом.6. Объективная сторона преступления может выражаться посредством активных действий в форме совершения легальных финансовых операций или иных сделок с указанными предметами для того, чтобы отмыть грязные, криминальные деньги или придать имуществу характер законно приобретенного. Финансовые операции могут заключаться в передвижении денег со счета на счет, приобретении на преступные средства ценных бумаг, осуществлении вкладов в банки, переводов за границу и т.п. Другие сделки представляют собой (любые, кроме финансовых операций) действия физического или юридического лица, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Это могут быть сделки купли-продажи, мены, сдача имущества внаем, аренду и некоторые другие.7. Очень часто легализация проходит несколько этапов, по запутанным схемам, в результате чего теряются следы происхождения денежных средств и другого имущества и они обретают видимость законно полученного дохода. Необходимо отметить, что новая редакция ч. 1 комментируемой статьи не содержит указания на совершение деяния в крупном размере. Таким образом, законодатель установил ответственность за совершение сделок по отмыванию вне зависимости от размера имущества. По нашему мнению, такое решение вызовет трудности в принятии решения о возбуждении уголовного дела, так как не учтены положения ч. 2 ст. 14 УК.8. Субъективная сторона характеризуется наличием двух обязательных признаков - виной в форме прямого умысла и специальной целью. Субъект осознает, что совершает финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, и желает их совершить. Очень важно установить цель его действий, а именно желание придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом. При отсутствии указанной цели либо при ее недоказанности действия виновного могут быть квалифицированы по ст. 175 УК.9. Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, легализующее имущество, которое приобретено преступным путем другими лицами.10. Часть 2 ст. 174 УК предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенную в крупном размере. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, согласно примечанию к данной статье признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 6 млн. рублей.11. Часть 3 настоящей статьи содержит два квалифицирующих признака легализации в крупном размере: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения. Такая трактовка означает, что совершение деяния не в крупном размере, но с наличием всех квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков охватывается рамками ч. 1 данной статьи, что не является примером для дифференциации ответственности на законодательном уровне. Под действиями, совершенными с использованием своего служебного положения, следует понимать такие действия должностного или иного лица, которые совершены в пределах его компетенции и функциональных обязанностей, но вопреки интересам службы.12. Часть 4 ст. 174 УК содержит ответственность за деяния, предусмотренные ч. ч. 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой (см. комментарий к ст. 35 УК).
Комментарий к статье 174

Консультации юриста к комментариям ст. 174 УК РФ

Задать вопрос:

Ваш регион:
Ваше имя:
Телефон:
(можно сотовый)
Ваш вопрос

  • Организованная группа. Организованная группа в составе Алексеева, Баранова и Морозова занималась хищением личных автомобилей граждан. Полученные от продажи автомобилей средства они вложили в качестве уставного капитала в созданное ими предприятие "Сирена" ( сомневаюсь на счет квалификации думаю что это ст. 174 ч. 3 п. а+158 ч. 2 п. а) Куприянов из выброшенного на свалку различного оборудования выплавил у себя в сарае 140 граммов золота, 500 граммов серебра и 43 грамма платины. При продаже на рынке этих слитков Савину оба были задержаны сотрудниками милиции. Есть ли в действиях Куприянова состав преступления (думаю что квалифицировать по ст. 191 и 192 УК, верно или нет?)
    • мое мнение по первой задаче: 158+166 ук ) а в гражданском порядке пропорционально ущербу нанесенному им, становятся кредиторами по отношению к предприятию "Сирена" по 2 задаче. . ст 191..а 192 отменена
  • Назовите возраст сексуального согласия в республике Молдова.. То есть половое сношение с лицом, заведомо не достигшим какого возраста наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. По разным версиям это 14 или 16 лет. Мне бы хотелось знать точно.
    • Ответ юриста:
      с лицом не достигшего 16-ти лет, в соответствии со ст. 174 УК РМ. Перед тем как переспать с такой девочкой, проконсультируйтесь сначала с УК, а не с инетом, и не забудьте кроме того, что в её возрасте она может и передумать сама, или по воле родителей её,и ждёт тогда вас ст. 171 УК. (изнасилование)
  • Наступит ли ответственность за незаконную предпринимат деят-ть если платишь налоги с каждого договора? ИП нет. уже нашел Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (свыше 250 тыс. руб. ) - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев. То же деяние, совершенное организованной группой или сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (свыше 1 млн. рублей) - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. Все вышеперечисленные действия признаются преступными при наличии определенных условий. Во-первых, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Во-вторых, если эти деяния сопряжены с извлечением дохода в крупном размере. Совершение тех же действий при отсутствии указанных условий влечет административную ответственность. Самые горячие споры вызывает вопрос о том, что представляется собой крупный доход как признак незаконного предпринимательства. Согласно примечанию к ст. 171 УК РФ доход считается крупным, когда его сумма превышает двести пятьдесят минимальных размеров оплаты труда.
    • только на сколько мне известно с 9 апреля : крупный теперь это 1 500 000руб, а особо крупный 6 000 000руб
  • Тимур Кирсанин
    А ведь Навальному кто-то верил, доверял как матери, как идейному вдохнавителю и почему такой распил..?
    • А Ксюшу Собчак кто-то до сих пор порядочной считает....Будем продолжать???
  • Анна Полякова
    Что Вы думаете о деле братьев Навальных?
    • заказ отрабатывают... там уже условный срок есть, а второе дело, уже полюбому зона...
  • Полина Миронова
    Мудрый юрист,глянь.. Место такого института как " рассмотрение дел по вновь открывшимся обстоятельствам" в системе судебных инстанций!!
    • Ответ юриста:
      Рассмотрение дел по вновь открывшимся обстоятельствам регламентируется процессуальным законодательством Российской Федерации. На основании ст. 118 (ч. 2) Конституции РФ судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Итак, в гражданском процессе рассмотрение дел по вновь открывшимся обстоятельствам регламентировано "Гражданским процессуальным кодексом РФ" от 14.11.2002 года № 138-ФЗ (глава 42); в арбитражном процессе - "Арбитражным процессуальным кодексом РФ" от 24.07.2002 года № 95-ФЗ (глава 37); в уголовном процессе - это "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 года № 174-ФЗ (глава 42). В административном процессе применяется "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 года № 195-ФЗ (далее - КоАП РФ) . Однако КоАП РФ такую самостоятельную стадию производства по делу об административном правонарушении, как пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, не предусматривает. Но право предоставления дополнительных доказательств при обжаловании постановления по делу об административном правонарушении данным Кодексом предусмотрено (см. ст. 30.6 ч. 2 п. 8 КоАП РФ, ст. 30.12-3016 КоАП РФ - с учётом позиции Конституционного Суда РФ, отражённой в Определении от 17.11.2011 года № 1598-О-О) . В настоящее время законодательными органами предпринимаются попытки урегулировать данную правовую неопределённость (см. Проект Федерального закона № 266732-5 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" - Внесен депутатом Государственной Думы И. И. Саввиди) . В пояснительной записке к данному законопроекту указано следующее: "... Государство обязано обеспечить каждому гражданину осуществление гарантированного Конституцией РФ (ч. 1 ст. 46) права на судебную защиту, которая должна быть компетентной, полной и эффективной. Поэтому отсутствие в КоАП РФ возможности пересмотра вступивших в законную силу судебных актов (а равно актов внесудебных органов) лишает граждан права на восстановление справедливости при установлении судебных ошибок. ..".
  • Карина Максимова
    А понятой должен подписывать явку с повинной?
    • Ответ юриста:
      понятому вообще нечего там делать.. . Статья 142. Явка с повинной 1. Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. 2. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном частью третьей статьи 141 настоящего Кодекса. (ст. 142, "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 07.02.2011)) ч. 3 ст. 141 - 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. то есть явку с повинной (сообщение о преступлении) подписывает лицо, признающееся в соверщении преступления (если приносит заявление) , а если человек говорит (к примеру в ходе опроса) что совершил преступление и добровольно сознается - то этьо заносится в протокол, где расписывается этот человек и следак. понятой тут думаю может быть ТОЛЬКО в случае, если человек, признающийся в преступлении, вообще не умеет читать и писать (был такой случай, правда это был просто свидетель, тогда проводили видеофиксацию допроса с присутствием понятых + заносили их данные и подписи в протокол)
  • Денис Крыласов
    Полиция попросила побыть понятым, а просят подписать явку с повинной. Это нормально?
    • это не нормально. понятому вообще нечего там делать... Статья 142. Явка с повинной 1. Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. 2. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном...
Добавьте комментарий или задайте вопрос: