Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 200.1] ✍ Читать комментарий к статье
Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
а) в особо крупном размере;
б) группой лиц, -
наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.
Примечания. 1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.
4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.
Консультации юриста по ст. 200.1 УК РФ
-
Владислав Павлихин
за не декларирования векселя на общую сумму рублей предусмотрена наказание если везти из Финляндии в РФ-
Ответ на вопрос дан по телефону
-
-
Любовь Маркова
за не декларирована векселя на общую сумму рублей какая наказание-
Ответ на вопрос дан по телефону
-
-
Тимур Кирин
Как Михаилу Саакашвили удалось победить коррупцию в Грузии? И почему Путину - Медведеву это не удаётся в России?-
Смешно. Путин и Медведев - две главы коррупционного, правительства. Пу крёстный папа СИСТЕМНОЙ КОРРУПЦИИ и "крыша" олигархии. Именно в этом, нравственном аспекте, на самом деле, и состоят разногласия, агрессия кремля относительно Грузии. Там...
-
-
Валентин Левковский
СССР снабжал валютой своих соратников в борьбе с Империализмом , по всему миру. В связи с этим имею вопрос: осуществляя-
Здоров ворчун!Деньги перевозились спецагентами целевым направлением наличными .Прикрытие осуществлялось аккредитованными военными атташе
-
-
Алла Громова
У кого-нибудь в аэропорту Пулково перед вылетом конфисковывали незадекларированные наличные деньги?Удалось ли вернуть их-
Здесь был нарушен закон. Если бы декларация была заполнена на 10 ооо, а он провозил 20ооо, тогда это было бы справедливо. А т.к. он вообще не заполнил декларацию, то он практически никого не обманывал, назвав в устной форме сумму,ему просто...
-
-
Надежда Михайлова
Как перевозить деньги??-
Наличными свыше 10т.$ (эквивалент любой валюты) нельзя .До 3т.$ не надо декларировать . Свыше и до 10т.$ заполняете обычную декларацию (пару минут).Незадекларированные деньги лучше не везти, а то просто конфискуют и дело о контрабанде...
-
-
Вячеслав Балахонов
Перевозка денежных средств через границу больше лимита 10000$-
есть такие финансовые инструменты как банковские переводы. А то, чем вы хотите заняться называется контрабанда. В особо крупном размере... Если сумеете задекларировать, никаких последствий, необходимые документы узнайте на сайте, а так...
-
-
Василий Тешин
С приходом Набиуллина 2013 началось массовое накачивание рублем России Что Русские наелись рублем или еще подкачать-
Весело у нас, работяги получают рубли а олигархи доллары. Вторая серия бреда, господи... Набиуллин пришел. Совсем русский крах настал. Спаси Ахбар. Пошли сергей фоменко в школа. Аллахом клянусь. ну я пенсионер получаю около 700$ в рублях...
-
-
Анна Александрова
Нужно ли писать деклорацию на перевозку в Испанию 10 000 $ ???-
5 июля 2010 года на заседании Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества подписан Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу...
-
-
Андрей Резванов
наказание предусматрев за подделку доверенности на управление ООО и денежными средствами печать дубликат подпись поддел-
http://all-books.biz/ugolovnoe-pravo-uchebnik/statya-327-poddelka-izgotovlenie-ili-sbyit.html # Статья 159. Мошенничество Комментарий к статье 159 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159 УК РФ. Если лицо подделало официальный документ...
-
-
Евгений Новоселов
Контрабанда наличных денежных средств?)) +-
булочка с пожеланиями богатства Начинка с сюрпризом. хлеба и зрелищ!) Вложения в развитие круасанов))
-
-
Евгения Григорьева
"Долларизация" сферы наличных денег России в 2014 году Как остановить долларизацию латинизацию России-
Долларе, а-а, кантаре а-а-а-а! Фелиц! Центробанк, содействуй Роструду в создании Правил заполнения документов по федеральному стандарту по подбору гражданам подходящей работы, а работодателям в подборе подходящих работников, Вы ведь образец...
-
-
Валентин Авксентьев
Со скольки рублей начинается крупный и особо крупный размер контрабанды?- Ответ юриста:
Примечания. 1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования. 2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования. Статья 3 1. Ввоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на таможенную территорию таможенного союза осуществляется без ограничений в следующем порядке: при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме; при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. 2. Единовременный ввоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, может быть задекларирован в письменной форме по желанию физического лица. 3. Ввоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации. Статья 4 1. Вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков с таможенной территории таможенного союза осуществляется без ограничений в следующем порядке: при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме; при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. 2. Единовременный вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, может быть задекларирован в письменной форме по желанию физического лица. 3. Вывоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.
- Ответ юриста:
-
Владислав Бездетко
Что значит отмывать деньги, и каким образом это делают?
-
На первый взгляд отмывание денег - это преступление, в котором нет жертвы. С этим преступлением не ассоциируется драматизм ограбления или какой- либо страх, который оставляет в человеческой психике тяжкое нарушение закона. Но в том то и дело...
-
-
Антон Калиновский
Какую сумму я могу пронести через таможню не задекларировав? Можно ли пронести большую сумму на карточке "Visa"?-
Ольга Оскольская передо мной ответила правильно. Не декларируется всего (рубли, доллары и др) сумма до $3000. Сумма эквивалентная от $3001 до $10000 подлежит декларированию. Сумма от $10001 и более должна иметь разрешение на вывоз. Далее...
-
-
Илья Кочмаров
Как вы себе представляете Мир без денег,каким он по вашему мнению будет???-
Золото,бриллианты и контрабанда останется.
-
-
Валентин Щенников
У знакомого, летящего в Турцию на отдых из аэропорта Пулково в Спб, при прохождении таможни, конфисковали наличные 10 ты. У знакомого, летящего в Турцию на отдых из аэропорта Пулково в Спб, при прохождении таможни, конфисковали наличные 10 тыс. евро и 7400 тыс. рублей, т.к. он не заполнил декларацию (ее надо заполнять если больше 3 тыс. долларов провозишь). Также, по закону можно провозить наличными максимум 10 тыс. долларов. Возбудили уголовное дело по статье 188 - Контрабанда.Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Есть ли возможность вернуть деньги?- Ответ юриста:
Во-первых, следует серьезно относиться к выезду за рубеж, знать хотя бы минимальные требования. Зайти на любой сайт для путешественников, например, сюдаВ данном случае человек, видимо (а) не подал письменную декларацию о провозе валюты на сумму от 3000 долларов до 10000 долларов(б) пытался вывезти суммы свыше 10000 долларов, что вообще запрещено(в) не озвучил указанную сумму перед пересечением таможенной границы РФ, где ему были должны задать устный вопрос о том, сколько и какой валюты он везет.Если бы он сделал все означенное выше, то вполне законно мог бы оставить указанную сумму на хранение.Почему он этого не сделал - Вы не раскрыли. Также Вы не пишете вообще ничего по существу дела (см. хотя бы п. (а) - (в) выше) . Только - "конфисковали - возбудили дело".Теперь остается изучать практику и выбирать аргументы.Вот есть вариант выигрыша сходного дела с обжалованием в Европейский судНу и подобных примеров немалоВерховный суд РФ Бюллетень № 6 от 29.06.2007 Денежные средства (валюта) не являются орудием преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, поэтому не подлежат конфискации Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 25 декабря 2006 г. N 83-Д06-18 (Извлечение)Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 от 27 мая 2008 г.О судебной практике по делам о КОНТРАБАНДЕК сожалению, места тут мало, поэтому в ответе большего сказать не могу, но аргументы и реальные примеры есть.
- Ответ юриста:
-
Валентина Журавлева
Какова была экономика в России до дефолта?-
Да!
-
-
Анатолий Мокашев
Что такое "отмывание денег"?-
На первый взгляд отмывание денег - это преступление, в котором нет жертвы. С этим преступлением не ассоциируется драматизм ограбления или какой-либо страх, который оставляет в человеческой психике тяжкое нарушение закона. Но в том то и дело...
-