Как мы работаем?
  • 1 Оставьте вопрос или позвоните нам.
  • 2 Мы перезвоним и бесплатно расскажем как решить проблему.
  • 3 При необходимости изучим документы и начнем работу над Вашим делом.
  • 4 Предоставим полное юридическое сопровождение и выиграем дело!

Задайте вопрос дежурному юристу,

и получите бесплатную консультацию в течение 5 минут.

Пример: Дом оформлен на меня, но я там жить не буду, в нем будет проживать и прописан мой дед постоянно. Как оформить коммунальные услуги на него и кто будет их оплачивать??

Конфиденциально

Все данные будут переданы по защищенному каналу.

Быстро

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист.

Юрист готов ответить на ваш вопрос!

Укажите ваши контакты, для того чтоб мы могли с вами связаться.

Конфиденциально

Все данные будут переданы по защищенному каналу.

Быстро

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист.
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время с вами свяжется наш специалист.
Главная > Уголовный кодекс (УК РФ)

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 174.1]  ✍ Читать комментарий к статье
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. 2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового. 3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Статья 174.1

Консультации юриста по ст. 174.1 УК РФ

Задать вопрос:

Ваш регион:
Ваше имя:
Телефон:
(можно сотовый)
Ваш вопрос
  • Николай Кожич
    Здравствуйте.на анонимный счёт поступили деньги.я объяснил в банке,что они не мои.и теперь меня обвиняют по ст 174
    • Ответ на вопрос дан по телефону
  • Наталия Колесникова
    Ответственность за обналичивание денег. По какой статье привлекают к ответственности: 1)Индивидуального предпринимателя, через расчетный счет которого обналичивают деньги? 2)Заказчика (директора ООО) , которому нужна наличка 3)Физлицо, которое по доверенности от ИП снимало деньги.
    • Ответ юриста:
      Ответственность заказчиков услуги обналичивания: Предприниматели, пользующиеся «обналичкой» для вывода из-под налогообложения выручки путем создания фиктивных расходов либо для завышения покупной стоимости реализуемых активов, подлежат уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 или 199 УК РФ) . Если лицо, обналичивающее денежные средства в целях уклонения от уплаты налогов, осуществляет также подделку официальных документов организации, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, или штампов, печатей, бланков, содеянное им может повлечь уголовную ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков » УК РФ. По п. «а» , «б» ч. 2 ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ. Лицо, самостоятельно зарегистрировавшее фирму-«однодневку» и использующее ее для целей уклонения от уплаты налогов, подлежит ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст. 173 «Лжепредпринимательство» УК РФ. Ответственность руководителей фирмы-«однодневки» . Действия лиц, предоставляющих услугу незаконного обналичивания денежных средств и учреждающих фирмы-«однодневки» , квалифицируются как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) либо лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) . Если лицо, на которое зарегистрирована фирма-«однодневка» , сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов (помогает заказчику) и его умыслом охватывалось совершение этого преступления, то его действия могут быть признаны пособничеством в уклонении от уплаты налогов (ч. 4 ст. 34 — ст. 198 (199) УК РФ) . Ответственность руководства банка. Если незаконным обналичиванием занимается кредитное учреждение, его руководству могут быть предъявлены обвинения по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность » УК РФ. При установлении вины к ответственности привлекается также главный бухгалтер. Групповое преступление. Группа лиц, оказывающая услуги по обналичиванию денежных средств, в зависимости от конкретной ситуации может нести ответственность по совокупности следующих преступлений: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) — за создание фирм-«однодневок» , если при их регистрации предоставлены заведомо ложные данные; незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) — если в состав преступной группы входит руководитель банка или другой кредитной организации; лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) — за создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов. Если данные противоправные действия совершены в составе организованной группы (что чаще всего и бывает на практике) , их можно квалифицировать также как организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) . Лица, обеспечивающие процесс обналичивания (бухгалтеры, курьеры) , могут быть привлечены к ответственности как соучастники преступления. Когда предприятие, созданное преступной группой, финансируется за счет средств, заработанных на «обналичке» , такие действия попадают под признаки состава ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ. Если же такие организации оказывают услуги в виде совершения финансовых операций и сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем другими лицами, ответственность наступает по ст. 174 УК РФ.
  • Ярослав Слепченко
    Что такое фиктивное предпринимательство, как это доказать и какая ответственность за это?
    • Ответ юриста:
      Смотря в каких целях осуществляется. Ответственность по УК, доказывается следствием Статья 173. Лжепредпринимательство Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса) , в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. 2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без таковог Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса) , либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. 2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
  • Владислав Мухортов
    Как надлежит квалифицировать действия лица-2222?
    • Ответ юриста:
      подумай своей головой-под уголовную ответсвенность попадает исключительно только хищение-ст 158 конечно-потому что имущество он и похищал с целью воспользоваться им-остальные действия с ним не престпны конечно-ну с отступлениями-например сначала свистнул оружие-а потом его продал-ДВА различных состава и два преступления-хищение и сбыт-то что указано в Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления- необходимо смотрет ьумысел престпуника-если сначала своровал а потом пропил:)) то естесвенно ст 158-а если умысел был и на кражу и на легализацию-тогда конечно два состава
  • Надежда Никифорова
    Какое наказание или что может быть с человеком занимающим несколько лет нелегальным бизнесом Приэтом сделав колосальный. доход и также легко обойдя все налоги и законы При этом занимать не соответствующую должность с минимумом заработанной платой. Не позволяющая на преобретение столь дорогих потребностей как (несколько машин - квартиры -дачи) ну и прочее.
    • Ответ юриста:
      От обстоятельств зависит, набор статей см. ниже Уголовный кодекс РФСтатья 171. Незаконное предпринимательство 1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.2. То же деяние:а) совершенное организованной группой;б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -в) утратил силуСм. текст пункта "в"наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса) , в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:а) группой лиц по предварительному сговору;б) лицом с использованием своего служебного положения, -наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион рублей.Статья 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключ
  • Тамара Алексеева
    Как сохранить дома триста килограмм свежей осетрины и ведро черной икры??))
    • Чтоб ты так ВСЕГДА жил!
  • Ярослав Бодренков
    Как вы думаете посадят Чубайса или откупится?
    • Никто его не посадит. Он из команды питерских. Как всегда отмажется, рыжий черт Не сажать, а мочить надо Не, не посадят. Это ж гигант мысли, отец русской демократии, особа, приближенная к императору... <img alt="" src="http://content-10...
  • Виктор Бизунов
    Картина такая стоят фонари на солнечных батареях минское шоссе 125 км и бригада с с генератором заряжает их каждый день
    • Отмывание бабла, как ещё.
  • Станислав Костомаров
    Какой смысл было создавать тупейший Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"?. В любой другой нормальной стране этого видео достаточно было бы, чтобы возбудить уголовное дело, а у нас взяткополучатель в физической борьбе с сотрудниками милиции, в присутствии понятых, когда его снимает видеокамера, выбрасывает деньги в окно и это "отказной"? Это реальный случай из моей практики!!! Нахрена же ГД и эти тупейшие законы, если любой опер БЭП расскажет, что нужно сделать, чтобы не было коррупции?
    • Ответ юриста:
      это называется "видимость бурной деятельности". к сожалению, в нашей стране законодательным и исполнительным властям легче прикрываться какими-то абстрактными принятыми законами и громкими лозунгами. и это касается не только правоохранительных органов, а так же социальных служб. где РЕАЛЬНЫЕ льготы пенсионерам, студентам, матерям???
  • Алена Воробьева
    У кого есть полный материал экономического преступления? Поделитесь, пожалуйста!!!!Очень нужно!
  • Алексей Барбух
    давненько меня так не разводили )))
    • аааааааааааааааааааа,вот коры!чел пожалел уже наверно что попросил))))
  • Антон Мамчиц
    Сколково а где маленькие зеленые человечки нанороботы которые лазят по телу и штопают зашивают доставляют лекарства
    • Есть короче один знакомый, какое то время у него можно перегаситься. Типа, йа тоже место знаю. . Тут нечего много обсуждать.. . смерть. В Китае воров-губернаторов казнят одного за другим и ставят манекены казненных в кабинеты новых. Чубайс...
  • Эдуард Лагошин
    Какую ответственность несет человек за неподачу сведений о валютном счете за пределами РФ. У человека есть валютный счет за пределами РФ, и он хочет на него переводить деньги из России, но нигде его он не показывал.. . не в налоговой и т. д. Какова его ответственность за это, и что ему грозит?
    • Ответ юриста:
      Уголовный Кодекс РФВ зависимости от ряда обстоятельств можгут быть вменены:Статья 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления Статья 188. Контрабанда Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов А есть еще нормы соответствующие в КоАП РФУдачи
  • Антонина Тимофеева
    Чем мне грозит принятие данного предложения?. Приходит письмо на английском языке. Девушка из Букина Фасоль просит помочь ей в переводе денег в нашу страну, объясняя это полученным наследством и желанием не делиться с родственниками, а жить и учиться в самой прекрасной стране Земли - России. Для этого я должен сообщить ей свой почтовый адрес, телефон и банковский счет, куда можно перевести деньги ( несколько лимонов зеленых) . За эти услуги она обещает 15% от суммы. В чем прикол этого предложения?
    • Ответ юриста:
      Уголовный кодекс РФСтатья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса) , в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:а) группой лиц по предварительному сговору;б) лицом с использованием своего служебного положения, -наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион рублей.Статья 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса) , либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности -наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, -наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные:а) группой лиц по предварительному сговору;б) лицом с использованием своего служебного положения, -наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
  • Ярослав Бешенцев
    что будет за "пиратство". производство!!! дисков!!!
  • Карина Егорова
    грех ли , купить рулон рубероида украденый ? Конечно по цене ниже чем в магазине ?
    • Конечно грех. Вы таким образом стали соучастником в злом деле.
  • Анатолий Кузнецов
    Какие проценты и сборы надо уплатить при легализации большой суммы денег?
    • О, а ты уже спрашивал про легализацию в Казахстане...Короче при легализации денежной массы до 1 апреля... вносишь единоразовый платеж в размере 10% от заявленой суммы....Удачи, Гурамович, купишь мне футбольную команду :-) Хочу Ливерпуль
  • Богдан Татауров
    А когда у кабачков нерест? Икорки хоцца!
    • Будешь смеяться - живу не в России , ну очень скучаю ,, Здесь у нас икра , заморская ,,
  • Александр Федотчев
    Помогите решить. К., находясь в квадрате Д, на праздновании Дня рождения последнего зашел в его кабинет и положил в свой портфель (раритет) стоимостью 6000руб. Д попал заявление о краже книги неизвестным лицом в милицию. К. не имея статуса частного предпринимателя, был задержан на основании незаконной предпринимательской деятельности на книжном рынке во время попытки продажи книги, которая он взял в квадрате Д. Определить правовую ответственность К.
    • Ответ юриста:
      Уголовная отв-сть: ст. 158 УК РФ "Кража", ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство ", ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".Административная отв-сть: ст. 14.1. КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) "