Как мы работаем?
  • 1 Оставьте вопрос или позвоните нам.
  • 2 Мы перезвоним и бесплатно расскажем как решить проблему.
  • 3 При необходимости изучим документы и начнем работу над Вашим делом.
  • 4 Предоставим полное юридическое сопровождение и выиграем дело!

Задайте вопрос дежурному юристу,

и получите бесплатную консультацию в течение 5 минут.

Пример: Дом оформлен на меня, но я там жить не буду, в нем будет проживать и прописан мой дед постоянно. Как оформить коммунальные услуги на него и кто будет их оплачивать??

Конфиденциально

Все данные будут переданы по защищенному каналу.

Быстро

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист.

Юрист готов ответить на ваш вопрос!

Укажите ваши контакты, для того чтоб мы могли с вами связаться.

Конфиденциально

Все данные будут переданы по защищенному каналу.

Быстро

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист.
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время с вами свяжется наш специалист.

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 174]  ✍ Читать комментарий к статье
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. 2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового. 3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.
Статья 174

Консультации юриста по ст. 174 УК РФ

Задать вопрос:

Ваш регион:
Ваше имя:
Телефон:
(можно сотовый)
Ваш вопрос

  • Олеся ковалёва
    Здравствуйте Меня попросили открыть фирмы открыть счета в банке Подскажите меня законно ли это И что меня ждет и как мне быть в этой ситуации Чтобы избежать законное нарушение
    • Ответ на вопрос дан по телефону
  • Василий Лифарев
    Здравствуйте! Я стала жертвой мошенников. Открыв ИП , люди завладели моими документами и занимались отмыванием денег через моё ИП, в общей сложности было переведено 70 млн. руб. Какое наказание может мне грозить?
    • Ответ на вопрос дан по телефону
  • Наталия Комарова
    Во все тяжкие, мне предложили открыть ип. Я согласился ведь получу 30.000+проценты. Я не вникал в это все. Спустя время мне приходили счета на оплату налогов. Приходили домой, постоянно звонили. Но своих 30000 я так и не увидел. так как я был владельцем я снял деньги со счета и оплатил все долги. Теперь вместо приставов меня постоянно тревожат те люди которые отмывают деньги и которые открыли на меня ип. Вчера дошло до того что они меня избили . Я уже так не могу мне 19 лет хочу жить нормально, что мне делать((((
    • Ответ на вопрос дан по телефону
  • Петр Чалый
    Мой знакомый попал вот в какую ситуацию. Ему предложили открыть ип и пару счетов в банке. Он согласился. Как оказалось через его счета обналичить 60 млн. Сейчас он закрыл ип и ему пришло письмо с налоговой что его вызывают для пояснений что это за деньги и тд. Просят предоставить документы которых у него естественно нет. И я хотела бы узнать какая ответственность ему грозит.. Что за такое может быть. У него был потент.
    • Ответ на вопрос дан по телефону
  • Лариса Лазарева
    Судебная практика. Помогите, 5 приговоров суда по ст174 УК РФ надо примеры привести
  • Любовь Громова
    Отмывание денег-к какому виду деятельности относится?
    • Это криминальная , уголовная деятельность : ст.ст.174 и 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , приобретенных преступным путем.
  • Карина Королева
    Явл ли предметом преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ, имущество, полученное в рез-те уклонения от уплаты налогов. варианты: 1 да 2 нет 3 по усмотрению суда
    • Ответ юриста:
      В соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, ответственность по которым установлена указанными статьями; Ну выводы уж сделаете :)
  • Алена Денисова
    Юристы, хелп!!!. Если меня вызывают по повестке в суд (я была понятой) обязан ли работодатель меня отпускать в рабочее время?
    • Ответ юриста:
      Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. Ч. 4 ст. 60 Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ.
  • Роман Ломин
    Какие сроки давности по налоговым преступлениям. Какие сроки давности по налоговым преступлениям для взыскания налога, и сроки давности привлечения к уголовной ответственности за не уплату налога. Там чет вроде переписали закон...
    • Ответ юриста:
      по статьям где санкция не превышает три года - три года с момента совершения. по статье где более трех лет. ну например по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ или по ст 174 УК РФ ( только это уже вряд ли чисто налоговые преступления. хотя "следаки"ГСУ и СК подводят как правило под эти статьи) шесть ( в случае если наказание не более пяти. лет) Хотя используя прецедент всем известного заседания в Хамовническом суде г. Москвы. сроки давности могут значения не иметь
  • Леонид Эфроимсон
    Могу ли я подать иск в суд общей юрисдикции, по отказу в возбуждении уголовного дела милицией?. Подать в суд на милицию и взыскать ущерб с милиции.
    • Ответ юриста:
      Ну смотришь на ответы и диву даешься концептуально и в проектах административные суды должны создаваться, но сколько человеку ждать придется. По вопросу понятно что ГК РФ, УК РФ, а так же ГПК РФ и УПК РФ для человека сливаются воедино, но все же: Статья 125. УПК РФ Судебный порядок рассмотрения жалоб 1. Постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного расследования. (ст. 125, "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 03.05.2011))
  • Екатерина Романова
    Подскажите какие спец. акты регулируют УДО? ФЗ, постан прав-ва, пост. пленума, постановления КС и прочее. кто что знает. т. е. мне нужны конкретные названия, желательно с реквизитами
    • УК ст. 79 УИК ст. 174-175 ППВС от 21 апреля 2009 г. N 8 определение ВС от 12 апреля 2012 г. N 3-Д12-3 определение КС от 11 июля 2006 г. N 406-О Проект ФЗ N 349188-5
  • Геннадий Фараонов
    подскажите если я беру чужой паспорт меняю в нем данные и распечатываю на черно белом принтере является подделкой?. если я возьму паспорт сфотографирую чисто там где фотография где нет печатей сфоткаю поменяю год рождения и распечатаю на черно белом принтере и воспользуюсь, это считается подделкой документов и как можно отвязаться мол это только сувенир итд
    • Ответ юриста:
      Строго говоря, это не подделка документа по смыслу ст. 327 УК РФ, но при использовании для получения кредита, регистрации фирмы на несуществующее лицо.. . это будет считаться подложным документом (обман) и квалифицироваться по ст. 171, ст. 174, а чаще 159 УК РФ и др. ))) Дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ в не будет в описанном Вами случае с соблюдением указанных мной условий
  • Георгий Малинов
    у меня вот такая ситуация мои родители в течении 3 лет каждый месяц откладывали половину своей зарплаты мне. теперь я хочу положить эти деньги в банк не возникнет ли вопросов у налоговой откуда я взял эти деньги ???так как эта сумма огромна
    • Ответ юриста:
      Вопросов не возникнет, т. к. в обязанности налоговых органов не входит проверка источников доходов. Теоретически Вами может заинтересоваться СКР и/или МВД, так как ст. 174 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за легализацию денежных средств приобретенных преступным путем. Однако, указанные органы могут возбудить дело лишь в том случае, если имеются необходимые материалы проверки. В Вашем случае крупный размер УК трактует как сумму превышающую 6 миллионов рублей (174 УК РФ) . У вас же сумма намного меньше. Можете не переживать!!!
  • Тамара Федотова
    Как называют человека, который помогает забирать долги?
    • судебные приставы Как забрать долг. Пока ещё не наступило то время, когда все люди будут честными, ответственными и во время отдавать долги без применения к ним каких либо санкций. Проблема возврата долга существует и у очень многих. Именно...
  • Илья Никушин
    поправки Президента РФ по ст. 171-174 УК РФ. Президентом внесен в Госдуму законопроект ФЗ, связанный с отменой ст. 173 УК РФ. Кто нибудь что- нибудь знает про это?
    • Узнаем, если примут.
  • Наталья Филиппова
    срочно помогите. 1) в каких случиЯх человека освобождают от юридической ответственности? 2)Как понять принцып призумпции невиновности 3)Какие причины способствуют совершения приступления 4)За какие преступления юр. ответственность нацичаеться с 14 лет? 5)Обьясните почему не знание законов не освобождает от наказания?
    • Ответ юриста:
      1. Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. 2. Лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса. Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 2. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. 3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной. 4. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются. 5. К лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренные статьями 353, 356, 357 и 358 настоящего Кодекса, сроки давности не применяются. 2)."...1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. 3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. 4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях..." Извлечение из документа: "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 09.03.2010) 4)Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористи
  • Федор Коротовских
    Можно ли перевести долг ООО по исполнительному листу на его руководителя?. У ООО нет денег и имущества, чтобы погасить задолженность физическому лицу по исп. листу, по юридическому адресу организация не находится, деятельность больше не ведет и уклоняется от получения постановления об исполнительном производстве. Но известен адрес, ФИО, паспортные данные руководителя, который, впрочем, по выписке из ЕГРЮЛ не является Генеральным директором, а имеет должность руководителя исполнительного органа организации, действовал по доверенности и подписывал договора с указанием должности "Генеральный директор", так что его нельзя привлечь к уголовной ответственности за неисполнение требований судебных приставов или хотя бы потребовать объяснений. И он, видимо, это знает, так как не отреагировал на извещение о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности... В связи с этим вопрос - есть ли возможность по суду признать этого руководителя ответственным за допущенный долг ООО ( поскольку это он заключал договора с предоплатой, но ООО их не выполняло ) и переложить на него задолженность уже как на физического лица, поскольку в таком случае существует более реальная возможность взыскать долг за счет его имущества, в случае отказа добровольно погасить долг. Если да, то в какой суд обращаться - мировой или общей юридикции и по месту чьего жительства? Хорошо бы еще ссылку на образец иска. Если нет, то каким еще образом можно действовать в этой ситуации? Обещаю благодарность за подробный ответ.
    • Ответ юриста:
      В наше время можно все ) 1)Обращение в правоохранительные органы по основаниям, скажем, мошенничества (ст. 159 УК РФ) , незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) , легализации (отмывания) денежных средств (ст. 174 ч. 1 УК РФ) . Уголовное производство намного динамичнее и эффективнее арбитражного/третейского разбирательства. Так, срок рассмотрения заявления составляет 10 дней (против месяца в арбитражном производстве) ; к дебитору можно применить меры административного принуждения, такие как арест, подписка о невыезде и прочие. Обратить взыскание возможно также на имущество широкого круга лиц, как-то: руководители; ответственные лица компании-должника; юридические и физические лица, контролирующих должника; близкие родственники дебитора или родственники ответственных лиц компании-должника и прочие. Важным моментом при инициирования уголовного преследования служит время. Если у нас есть хорошие шансы по взысканию долга в рамках исполнительного производства, то в последующем, по факту получения кредитором заемных средств, против должника «вдогонку» может быть возбуждено уголовное преследование. 2)Неофициально силовые — «наезд» Сейчас таким путем возврата долгов занимаются многочисленные агентства экономической безопасности, детективные агентства, частные охранные предприятия и отставные (иногда действующие) работники правоохранительных органов. Что касается «черного» наезда, то надо себе ясно представлять последствия таких действий: наряду с их психологической эффективностью, они неправомерны по своей сути, а также могут нанести вред деловой репутации и поставить Вас в недвусмысленные отношения с такого рода структурами. 3)Исполнительное производство возбуждается с момента подачи исполнительного листа и заявления приставу- исполнителю. Пристав, у которого в производстве находятся, как минимум еще три- четыре сотни дел просто не в состоянии уложиться в отведенные ему законом 2 месяца (ст. 13 ФЗ «Об исполнительном производстве»). (в связи с этим они часто морочат голову-из личного опыта 10 месяцев пристав пытался взыскать долг и что только не плел что не заниматься делом) 4)одним из видов возврата долгов этой группы являются процедура введения банкротства компании-должника, введение конкурсного и внешнего управления, недружественные поглощения и слияния, в результате которых освобождаются свободные средства, которые могут быть обращены ко взысканию. Изложенное выше, применимо в конкретной ситуации к конкретному должнику т. е. необходимо прорабатывать стратегию к каждому должнику отдельно !
  • Алексей Чернощеков
    Ответственность за обналичивание денег. По какой статье привлекают к ответственности: 1)Индивидуального предпринимателя, через расчетный счет которого обналичивают деньги? 2)Заказчика (директора ООО) , которому нужна наличка 3)Физлицо, которое по доверенности от ИП снимало деньги.
    • Ответ юриста:
      Ответственность заказчиков услуги обналичивания: Предприниматели, пользующиеся «обналичкой» для вывода из-под налогообложения выручки путем создания фиктивных расходов либо для завышения покупной стоимости реализуемых активов, подлежат уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 или 199 УК РФ) . Если лицо, обналичивающее денежные средства в целях уклонения от уплаты налогов, осуществляет также подделку официальных документов организации, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, или штампов, печатей, бланков, содеянное им может повлечь уголовную ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков » УК РФ. По п. «а» , «б» ч. 2 ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ. Лицо, самостоятельно зарегистрировавшее фирму-«однодневку» и использующее ее для целей уклонения от уплаты налогов, подлежит ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст. 173 «Лжепредпринимательство» УК РФ. Ответственность руководителей фирмы-«однодневки» . Действия лиц, предоставляющих услугу незаконного обналичивания денежных средств и учреждающих фирмы-«однодневки» , квалифицируются как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) либо лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) . Если лицо, на которое зарегистрирована фирма-«однодневка» , сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов (помогает заказчику) и его умыслом охватывалось совершение этого преступления, то его действия могут быть признаны пособничеством в уклонении от уплаты налогов (ч. 4 ст. 34 — ст. 198 (199) УК РФ) . Ответственность руководства банка. Если незаконным обналичиванием занимается кредитное учреждение, его руководству могут быть предъявлены обвинения по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность » УК РФ. При установлении вины к ответственности привлекается также главный бухгалтер. Групповое преступление. Группа лиц, оказывающая услуги по обналичиванию денежных средств, в зависимости от конкретной ситуации может нести ответственность по совокупности следующих преступлений: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) — за создание фирм-«однодневок» , если при их регистрации предоставлены заведомо ложные данные; незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) — если в состав преступной группы входит руководитель банка или другой кредитной организации; лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) — за создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов. Если данные противоправные действия совершены в составе организованной группы (что чаще всего и бывает на практике) , их можно квалифицировать также как организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) . Лица, обеспечивающие процесс обналичивания (бухгалтеры, курьеры) , могут быть привлечены к ответственности как соучастники преступления. Когда предприятие, созданное преступной группой, финансируется за счет средств, заработанных на «обналичке» , такие действия попадают под признаки состава ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ. Если же такие организации оказывают услуги в виде совершения финансовых операций и сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем другими лицами, ответственность наступает по ст. 174 УК РФ.
  • Денис Дубницкий
    Бизнесмены, а вы уже знакомы со Ст. 174.1 171 199 УК РФ, и особенно 159.4. Ну это же вобще ужас! сталкивались?. Ст. 174.1(легализация) Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199¹ и 199² настоящего Кодекса), либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. По логике получается, что избежать совершения преступления по статье 174.1 невозможно. Невозможно и иметь умысел на совершение этого преступления, ведь деньги, поступающие в качестве выручки в компанию, поступают легально и легально используются для обычной деятельности. Но следствие решает, что вы мошенник или незаконный предприниматель, или контрабандист или… и то и другое вместе. Деятельность вашего предприятия в части некоторых сделок называется преступной. Следствие оценивает сумму сделок. Получается сумма преступления. И автоматически сумма легализации по статье 174-я прим.1. Срок – от 10 до 15. Далее суд читает УК – «либо использование преступных средств в предпринимательской деятельности». Оп! Ловушка для любого бизнесмена. Предпринимательская деятельность преступна. Легализация – идеальный, абсолютно законный инструмент для правоохранителей, которые могут либо обвинять в ней, либо нет – по своему усмотрению. Цена огромна – 15 лет. Случаи применения этой статьи доходят до абсурда: не продленная вовремя пожарная лицензия на склад может притянуть обвинение по статье 171 – незаконное предпринимательство. Выручка, полученная от деятельности склада в период действия без лицензии, поступала на счета компании. Это и есть легализация. Ведь, по мнению следствия, это незаконно полученные деньги, входили в бизнес, а бизнес их тратил, значит, легализовывал. Простая логика. Предпринимателю предотвратить такую «легализацию» невозможно. Можно обеспечить лицензию вовремя и нести ответственность за неполучение таковой, но как избежать легализации?
    • Если страшно, то не занимайтесь бизнесом. Кто не рискует, то не пьёт шампанское.
  • Николай Маресьев
    Юристы подскажите смежные составы ст 174 УК РФ. Пожалуйста помогите назвать, смежные составы ст 174 УК Рф Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
  • Дмитрий Чауский
    ВЭД. Может ли организация при покупке товара за границей не возить его в Россию, а сразу отправить в другую страну?. Кто понимает во внешнеэкономической деятельности буду благодарен, лично я в этой сфере не силен. И является данная сделка "сомнительной"? Спасибо.
    • Ответ юриста:
      В каком плане "сомнительной"? Впрочем в любом случае во-первых данная сделка будет считаться подозрительной с точки зрения 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", соответственно сведения о данной операции будут направлены кредитной организацией у которой Вы обслуживаетесь в Росфинмониторинг, который начнет к Вам более пристально "присматриваться" и "копать" на предмет отмывания денежных средств. Во-вторых в соответствии с п. 2 ст. 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, обязаны в том числе, в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) , обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Неисполнение данной обязанности влечет в соответствии с п. 5 ст. 15.25 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках. Кроме того, можно попасть на ст. 193, 174.1 УК РФ. Посему можно-то - можно, но я бы не советовал.
  • Наталья Тимофеева
    Квалифицируйте действия лиц. Веллер, имея постоянный доход от продажи наркотиков, тратила полученные деньги на приобретение земельных участков и недвижимости. Таких объектов ею было приобрете¬но на сумму 120 млн. рублей. При этом все сделки, а также регистрация права оформля¬лись на Щукину, Веселову и Катина. Щукина была осведомлена о происхождении денег у Веллер, а Веселовой и Катиной Веллер объяснила, что деньги ей передают неофици¬ально родственники из-за границы. Квалифицируйте действия виновных лиц.
    • Веллер по ст. 228, 228.1 ук рф (по одной из частей в зависимости от конкретных обстоятельств) , Щукина по ст. 174 ук РФ
  • Петр Сиволап
    Пара вопросов из теста по прокурорскому надзору.. 1. При возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних участие защитника: а) обязательно, б) необязательно, в) по усмотрению прокурора. 2. В гражданском судопроизводстве для защиты прав несовершеннолетних прокурор: а) обязан принимать участие, б) не обязан принимать участие, в) по усмотрению прокурора. Какие ответы правильные?
    • Ответ юриста:
      Статья 51. Обязательное участие защитника 1. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если: 1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, установленном статьей 52 настоящего Кодекса; 2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 3.1) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса; (п. 3.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу; 5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 6) уголовное дело подлежит рассмотре (ст. 51, "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001)) Статья 45. Участие в деле прокурора 1. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования. (в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 43-ФЗ) (ст. 45, "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002))
  • Игорь Патрикевич
    ложно обвиняют по ст.116 ч.2 п.А УК РФ, а повестку почему то прислали в мировой суд а не в федеральный. Почему???
    • Ответ юриста:
      Правила подсудности ! "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ Статья 31. Подсудность уголовных дел 1. Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ Статья 116. Побои 2. Те же деяния, совершенные: а) из хулиганских побуждений; б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - наказываются обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
  • Надежда Соловаьева
    Мое уголовное дело по ст. 159 ч.4 закрыли, за отсутствием состава преступления, дело длилось 5 лет. Стоит ли судиться ?
    • Ещё как стоит. Но это надо делать грамотно, с адвокатом. А пока ознакомься с Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 N 174-ФЗ Глава 18. РЕАБИЛИТАЦИЯ
  • Вера Медведева
    Имеет ли право сотрудник метрополитена обыскивать сумку за безбилетный проход в комнате полиции в метро?
    • Ответ юриста:
      При чём здесь УПК? Преступления нет. Работник метрополитена досмотреть вашу сумку никакого права не имеет, но зато это сделать имеет право крот - сотрудник полиции на метрополитене. Но делать он это имеет право только в присутствии двух понятых и под протокол досмотра. Но для начала он обязан составить протокол задержания, в котором описать причину Вашего нахождения в линейном отделе. Нахождение при Вас чужой социальной карты правонарушением не является, правонарушением является использование такой карты для проезда на транспорте, но реально доказать, что Вы проходили именно по этой карте, на месте невозможно. Это в идеале)))) ) В реале полицай тупо полезет в сумочку нарушая все существующие законы (представитель власти же) , но доказать, если вы не признаетесь, что прошли при помощи социалки, не сможет.
  • Жанна Денисова
    есть вопрос. Скажите пожалуйста ст.159,174,187 и 210 -удо 23 или 34?. 5,6 общего режима
    • Ответ юриста:
      Есть два варианта ответа, зависят они от того - все ли эти статьи будут у одного человека или Вас интересует УДО по каждой из этих статей в отдельности: 1) Если все перечисленные статьи у одного человека, то согласно п. "г" ч. 3 ст. 79 УК РФ - для УДО необходимо отбыть не менее трех четвертей срока наказания (т. к. в перечне есть ст. 210 УК РФ) . 2) Если по каждой из статей в отдельности, то нужно исходить из тяжести статьи, причем каждой ее части: ст. 159 ч. 1 (небольшой тяжести) - п. "а" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/3. ст. 159 ч. 2 (средней тяжести) - п. "а" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/3. ст. 159 ч. 3 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 159 ч. 4 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 174 ч. 1 (небольшой тяжести) - п. "а" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/3. ст. 174 ч. 2 (средней тяжести) - п. "а" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/3. ст. 174 ч. 3 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 174 ч. 4 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 187 ч. 1 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 187 ч. 2 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 210 ч. 1-4 - п. "г" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 3/4. Значение будет иметь именно тяжесть совершенного преступления, а не тот срок который назначен. То есть если по тяжкому преступлению назначили 4 года, то для УДО ему нужно отбыть не менее 1/2 от 4 = не менее 2 лет. Статья 79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным: а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; (в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ) б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; (в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ) в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным частью седьмой настоящей статьи; (в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ) г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также за преступления, предусмотренные статьей 210 настоящего Кодекса. (п. "г" в ред. Федерального закона от 03.11.2009 N 245-ФЗ)
  • Владислав Бурда
    может ли в деле участвовать два адвоката по назначению.
    • В соответствии с законом полномочия адвоката удостоверяются ордером. Следовательно отсутствует ордер - отсутствуют полномочия, что говорит о - незаконности действий адвоката. 4. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве...
  • Федор Леденев
    брата обвиняют в убийстве может ли сестра отказаться от дачи показаний если она проходит свидетелем по делу
    • Ответ юриста:
      Статья 51 Конституции. 1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.06.2012) Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе Если не оговорено иное, основные понятия, используемые в настоящем Кодексе, имеют следующие значения: ... 4) близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки;
  • Клавдия Соболева
    обналичивание. что это такое и почему если я со счета своей фирмы снимаю наличку то говорят про то чтоб я не увлекался.... что за это бывает? почему это подсудное дело? за это дают реальные сроки? --------в общем насколько это страшно и почему борятся с этим?
    • Дело не подсудное, но если не будете отчитываться по расходам в установленные сроки, то налоговая может вам насчитать материальную выгоду и взять с неё 13% НДФЛ.
  • Степан Романовский
    Подскажите пожалуйста!!!
    • Нарко торговля Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо...
  • Руслан Урбанский
    А если не явиться на суд, что будет?
    • Смотря какое дело? Административное или уголовоное))) Да и Вы кто, свидетель, истец, ответчик?)))
  • Евгения Пономарева
    Как вы считаете законно ли это ?. Мне предложили, за определённую плату, часто получать, через сбербанк денежные блиц переводы, следовательно эти деньги отдавать . То есть обычная схема отмывания денег, как вы считаете, являются ли мои действия противозаконными?
    • Ответ юриста:
      Сам по себе факт получения блицперевода, конечно же ничего под собой незаконного не представляет. Если размер этого перевода будет свыше определенного размера, то сведения могут попасть под контроль службы финансового мониторинга. Каков будет результат, т. е. отреагируют ли они на это, будет зависеть от частоты получения таких переводов. Если Вы будете получать эти суммы от физических лиц, то как такового дохода, подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц, не возникает, при условии, что Вам эти деньги переводят не за выполненные работы (оказанные услуги) , а как бы в виде подарка. Но, согласитесь, что это все будет выглядеть оооочень натянуто: Вам постоянно пересылают деньги в дар ))))) . Если суммы, полученные Вами, будут внушительны, то Вас поставят на контроль и, в определенный момент, когда будет принято решение по Вам, вызовут и зададут несколько уточняющих вопросов. А это будет означать, что относительно Вас и тех, кто Вам шлет переводы идет активная работа и она практически уже завершается. Результат будет примерно следующий. Если полиция сработает эффективно, то она в ходе ОРМ найдет тех, кто высылает Вам деньги, задержит их и, если будут основания для возбуждения уголовного дела, то его возбудят. Статью изберут, скорей всего, 174 УК РФ, для начала. Но это все может скорректироваться в ходе следствия. А дальше начнется расследование. Вас в этом деле будут рассматривать как одного из соучастников.. . Докажут наличие состава преступления в действия тех лиц, которые Вам переводили и деньги, и в Ваших - это конечно вопрос, на который ответа сейчас получить нельзя. Но то, что начать всю процедуру уголовно-правового преследования Ваших "переводчиков денег" и Вас с ними вместе, на определенном этапе будет возможно, тут даже не приходится сомневаться. Резюмируя, можно сказать следующее. До поры до времени, Ваши действия просто не будут оценивать, противозаконны они или нет. Но в определенный момент оценивать их начнут и уже под углом наличия признаков преступления. И даже могут не столько по причине того, что Вы получаете деньги в определенных количествах, сколько по причине того, что их Вам переправляют лица, относительно которых есть основания подозревать их в совершении преступления. В общем, если это будет регулярная деятельность, то она начнет рассматриваться как противозаконная.
  • Наталия Виноградова
    должен ли следователь при вынесении решения о закрытии уголовного дела поставить в известность потерпевшего?. должени ли вречить потершпевшему копию постановления о закрытии дела? если да, то в какие сроки? в каком нормативном документе говорится об этом?
    • "УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (УПК РФ) от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (действующая редакция от 03.08.2013) © КонсультантПлюс, 1992-2013 Статья 42. Потерпевший
  • Илья Радченко
    Дела о каких преступлениях подследственны следователям органов внутренних дел РФ?
    • Ответ юриста:
      следователями органов внутренних дел Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 111 частями первой - третьей, 113, 114, 117 частями второй и третьей, 122 частями третьей и четвертой, 123 частью третьей, 124, 127.1, 127.2, 134, 135, 150 частями второй и третьей, 151 частями второй и третьей, 158 частями второй-четвертой, 159 частями второй-четвертой, 160 частями второй-четвертой, 161 частями второй и третьей, 162, 163 частями второй и третьей, 164, 165 частью третьей, 166 частями второй - четвертой, 167 частью второй, 169, 171 частью второй, 171.1 частью второй, 172 - 174, 174.1, 175 частью третьей, 176, 178, 179, 180 частью третьей, 181 частью второй, 183 - 187, 188 частями второй - четвертой, 191 - 193, 195-199.2, 201, 202, 204 - 206, 208 - 210, 213 частью второй, 215.2, 215.3, 219 частями второй и третьей, 220 частями второй и третьей, 221 частями второй и третьей, 222 частями второй и третьей, 223 частями второй и третьей, 225 - 227, 228 частью второй, 228.1, 234 частями второй и третьей, 235, 236, 240 частями второй и третьей, 241 частями второй и третьей, 242.1, 259, 260 частями второй и третьей, 261 частью второй, 264, 266 частями второй и третьей, 267, 268 частями второй и третьей, 272 - 274, 290 - 293, 304, 313 частями второй и третьей, 322.1 частью второй, 327 частью второй, 327.1 частью второй и 330 частью второй Уголовного кодекса Российской Федерации; (ч. 2 ст. 151 УПК РФ)
  • Анна Лебедева
    Вопрос внутри.помогите плиз.
    • Ответ юриста:
      Часть 3 ст. 115 УПК предусматривает возможность ареста имущества, находящегося у других лиц, если оно получено в результате преступных действий обвиняемого (подозреваемого) . Это означает, что: А) Имущество принадлежит этим «другим лицам» . Если установлено, что имущество принадлежит обвиняемому (подозреваемому) или иному гражданскому ответчику, то оно подлежит аресту в общем порядке вне зависимости от места нахождения.Б) «Другие лица» не знали, что имущество добыто преступным путем. Иначе они подлежат уголовной ответственности как пособники по данному преступлению (ч. 5 ст. 33 УК РФ) или как обвиняемые по другим преступлениям (ст. 174 УК РФ – легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, ст. 175 УК РФ – приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) . Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо передано на хранение определенным лицам по усмотрению лица, производившего арест. Это усмотрение ограничено постановлением судьи, в котором могут быть указаны конкретные ограничения права собственности. Ограничение права собственности, т. ть в данном случае пользоваться помещением может наложить только судья, а не следователь.
  • Елена Суханова
    Какая из перечисленных санкций применяются за административное правонарушение:...
    • Штраф в действующем законодательстве Действующий в настоящее время Уголовный кодекс РФ предусматривает довольно много составов преступлений, за которые возможно назначение штрафа: в общем числе их более 40 %[6]. Несмотря на это, штраф...
  • Игорь Дамбинов
    Прокурор присутствует или нет на СУДЕ???. Здравствуйте!! ! Дело идёт по статье 159 часть 1. Виновный признался и идёт дело по Особому порядку. Скажите, как проходит суд в этом случае? Будет ли прокурор на суде, или когда особый порядок, прокурор не присутствует.
    • ну так у нас только прокурор может поддерживать обвинение
  • Вячеслав Ярыгин
    Куда я могу пожаловаться на прокуратурув связи с неоткрытием дела об убийстве человека?. отец скончался в результате черепно-мозговой травмы. Прокуратура сослалась на нетрезвое состояние (сведетельские показания выманили о том что человек пьян). В результате экспертиза показывает, что в организме спиртного не обнаружено. Но даже с такими фактами дело так и не открыли..
    • уголовное дело ВОЗБУЖДЮТ. У каждого начальника имеется вышестоящее нчльство, куда и нужно жаловться.
  • Валентин Косенюк
    Три лимона Филимона и капусты чемодан взяли дяди из ОМОНа, - был приказ об этом дан! Это где ж такой закон, чтоб ++
    • Был приказ "пять-дробь четыре", Избежать не вышло шмон, Овощишек чуть-чуть стырил - Всё! Будь добр - встречай ОМОН. Потому он и взволнован, Теперь сядет года нА два... Адвокат у Филимона Был не Резник и не Падва. Сердюков, вон, Анатолий: Тот...
  • Николай Глухенький
    Видели по телевизору про Васильеву? Она теперь не только рисует, но и поет, клипы снимают с ее участием. А как же тюрьма?
    • это же россия расслабься Про какую Васильеву? Какое наказание - она же святая Кто много ворует, того не сажают Образ обвиняемой по делу "Оборонсервиса" Евгении Васильевой "утепляют" имиджмейкеры Оригинал этого материала © "Известия", 06.06...
  • Вячеслав Каспаров
    Что в вашем понимании "грязные деньги"?(что есть чистые?)
    • Ответ юриста:
      Итак, грязные деньги . это деньги, приобретенные в результате совершения преступлений. основные источники грязных денег:Коррупция (миллиарды "грязных" долларов в результате взяток и злоупотреблений) , вымогательство, или принудительное "крышевание" бизнеса, со стороны организованных преступных группировок (снова миллиарды) , наркоторговля (сотни миллионов) , контрабанда подакцизными товарами, корпоративная преступность, иные мошенничества и злоупотребления в предпринимательской среде. Для наличия состава преступления в каждом отдельно взятом случае отмывания грязных денег должно быть более 2 тыс. МРОТ. В связи с изложенным выше необходимо сделать еще одно важное замечание: прежде чем человек может быть привлечен к уголовной ответственности за отмывание грязных денег, полученных в результате совершения им преступления, правоохранительные органы должны доказать, что источник происхождения этих денег . преступление. Значит, должны быть в наличии приговор суда, или, как минимум, постановление следователя о прекращении уголовного преследования по не реабилитирующим основаниям. А если человек совершает операции с чужими грязными деньгами? Если это, например, банковский служащий, или хозяин казино, согласившиеся оказать эксклюзивную услугу важному клиенту? Чтобы возложить уголовную ответственность на такого человека, правоохранительные органы должны доказать, что он заведомо знал о том, что эти деньги приобретены "преступным путем". Чем отличается приобретение денег в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК) от приобретения денег "преступным путем" (ст. 174 УК) , пока неясно. Статьи УК новые, практика не наработана. Но боюсь, что толкование закона правоохранительными органами и судами будет идти примерно в следующем направлении. Законодатель, указывая на "преступный путь", якобы хотел подчеркнуть, что вовсе не обязательно наличие обвинительного приговора за основное преступление, явившееся источником происхождения грязных денег. Отмыватель чужих грязных денег вовсе не обязан быть предварительно посвящен в подробности преступного происхождения денег, и тем более . услышать накануне отмывания приговор суда по делу, например, о хищении этих денег. Достаточно того, что до совершения операций с ними он знал бы в самых общих чертах, что деньги криминальные. Вообще же конструкция статьи 174 УК стала весьма интересной. Центральной и самостоятельной фигурой фактически сделан пособник. Будучи ничем иным как формой укрывательства преступления и преступника (как заранее обещанного, так и не обещанного) , отмывание чужих грязных денег, как может показаться на первый взгляд, влечет за собой более жесткое наказание, чем отмывание собственных. Почему? Ответ может быть таков: часть 1 ст. 174 УК РФ, не предусматривающая соучастия, заведомо работать не будет. Действительно, трудно себе представить, что кто-то станет отмывать чужие грязные деньги самостоятельно, не согласовав этот процесс с их хозяином. А согласование . это предварительный сговор группы лиц, и соответственно . квалификация отмывания сразу по части второй той же статьи. Фактически первой частью станет вторая, а она по своим санкциям влечет наказание уже не в виде штрафа, а в виде лишения свободы от 4 до 8 лет. Так вот. Чтобы так не получилось, Верховный Суд РФ должен дать разъяснение, что участие хозяина грязных денег в процессе отмывания не должно квалифицироваться по ст. 174 УК РФ, поскольку для квалификации его действий имеется специальная норма, предусмотренная ст. 174.1 УК РФ. методы отмывания грязных денег: 1. Метод запутывания следов. Это ряд операций с грязными деньгами (вплоть до их перевода на счета специально созданных подставных фирм) , в результате которых истинные обстоятельства происхождения этих денег становится невозможным узнать. 2. Метод искажения бухгалтерской, банковской, брокерской или любой иной отчетности, т. е. внесение заведомо ложной информации в отчетные документы.
  • Евгений Долгопятов
    Какие последствия за вождение машиной несовершеннолетним и без ВУ?
    • штраф от 5000 рублей и увоз ТС на штрафстоянку Штраф будет от 5 до 15 тысяч рублей, возможно, вас занесут в базу и когда вы пойдете учиться на права, будут незначительные проблемы пиздюлина от отца Отца оштрафуют на не малую сумму. А отец...
  • Максим Москаленко
    Почему Ходорковский не подавал прошение Путину почти 10 лет, не признавая свою вину,а теперь - признал?
    • долго доходит... Ходр хорошо считал бабки, а головой думал плохо..с отставанием на 10 лет
  • Тимур Кирсанин
    А ведь Навальному кто-то верил, доверял как матери, как идейному вдохнавителю и почему такой распил..?
    • А Ксюшу Собчак кто-то до сих пор порядочной считает....Будем продолжать???
Добавьте комментарий или задайте вопрос: